Delito financiero
Fortalecer el proceso Conozca a su cliente (KYC) con una capa adicional de inteligencia
Aproveche las plataformas basadas en IA de Voyager Lab para enriquecer los perfiles de las entidades a partir de múltiples fuentes de datos. Obtenga una visión más precisa y completa del riesgo para los procesos Conozca a su cliente/Diligencia debida del cliente (KYC/CDD), Diligencia debida continua del cliente (ODD), Desarrollo impulsado por la empatía (EDD) o Conozca al cliente de su cliente (KYCC) sin comprometer la experiencia del cliente.
Obtenga un conocimiento más profundo de los clientes evaluando aspectos de riesgo como los cambios en el estilo de vida, la exposición a las criptomonedas, la afiliación al extremismo, etc.
Aprovechar la IA en las investigaciones para mitigar de forma proactiva el riesgo del lavado de dinero (AML), el financiamiento del terrorismo (CTF) y fraude
Los beneficios
Reducir los tiempos de investigación
Convertir semanas de depuración de datos en minutos.
Revelar conocimientos ocultos
Obtener al instante información aprovechable, que de otro modo sería inalcanzable, sobre individuos, grupos o temas, incluyendo conexiones clave y ocultas.
Aprovechar los datos disponibles públicamente en tiempo casi real
Actuar con la información más relevante y reciente.
Compartir conocimientos
Colaborar con equipos, departamentos, jurisdicciones y bases de datos. Integrarse con nuestros sistemas existentes.
Empezar inmediatamente
Sencillo y rápido de implementar: en un promedio de dos días de capacitación se genera inteligencia de inmediato.
Conocimientos basados en la IA, automatizados
Mejorar las investigaciones con información aprovechable sobre individuos, grupos y temas.