Crimes financeiros
Fortaleça o processo KYC com uma camada adicional de inteligência
Utilize as plataformas baseadas em IA da Voyager Lab para aprimorar perfis de entidades de várias fontes de dados. Obtenha uma visão mais precisa e holística do risco nos processos KYC/CDD, ODD, EDD ou KYCC sem comprometer a experiência do cliente.
Obtenha uma compreensão mais profunda dos clientes avaliando aspectos de risco, como mudanças no estilo de vida, exposição a criptomoedas, afiliação ao extremismo e muito mais.
Utilize a IA nas investigações para mitigar proativamente o risco de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraude
Investigue alegações graves de irregularidades, como lavagem de dinheiro, fraude ou suborno com o conjunto de plataformas investigativas da Voyager Lab, que permite que as organizações analisem grandes quantidades de dados de fontes internas e externas quase em tempo real.
Gere inteligência útil na descoberta de relações ocultas e conluio, por meio da identificação de informações infringidas, rastreamento de trilhas de dinheiro e muito mais.
Muitas vezes, ameaças como o financiamento do terrorismo se originam indiretamente de fontes legais e são difíceis de detectar. A Voyager Labs oferece uma proteção contra essas ameaças obscuras e protege a reputação da sua organização por meio da detecção proativa de conexões e solidariedade com extremistas e radicais.
Os benefícios
Condense os tempos de investigação
Transforme semanas de análise de dados em minutos.
Revele insights ocultos
Obtenha instantaneamente insights úteis que de outra forma seriam inatingíveis sobre indivíduos, grupos ou tópicos, incluindo conexões importantes e ocultas.
Utilize os dados disponíveis publicamente quase em tempo real
Aja com base nas informações mais relevantes e atuais.
Compartilhe o conhecimento
Coopere entre equipes, departamentos, jurisdições e bancos de dados. Integre com os sistemas existentes.
Comece imediatamente
Implantação simples e rápida – em média, dois dias de treinamento promovem a geração de inteligência imediata.
Insights automatizados e orientados por IA
Aprimore as investigações com insights úteis sobre indivíduos, grupos e tópicos.